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    洗钱罪风险防范

    时间：2020-06-26

    杭州经济律师整理,
    洗钱罪风险防范

    （一）对个人而言，为避免成为洗钱行为的“替罪羊”

    1.远离网络洗钱陷阱；
    2.选择安全可靠的金融机构；
    3.不要出租或出借自己的身份证件；
    4.不要出租或出借自己的账户；
    5.不要用自己的账户替他人提现；
    6.对于废弃不用的银行卡，消费者要及时到银行办理销户业务，并将卡片磁条销毁，不可随意丢弃。

    （二）作为金融机构避免莫名其妙触犯洗钱罪，要加强防范

    1.规范银行卡发卡行为。洗钱者借用、冒用他人身份信息开立众多“人头账户”是洗钱罪常见的 手段之一，因此银行要严格确认客户的基本身份信息，确保银行卡申请人的身份真实，开卡资料合规。
    2.所有的金融机构均应建立对客户的身份识别和证件留存制度，杜绝匿名账户和假账户。
    3.客户在存款或进行任何金融交易时，金融机构应要求他们提交真实的身份证明文件和住址。
    4.对于一切复杂的、不寻常的和大数额的交易应当特别注意其背景、目的和来源。
    5.在发现和怀疑某些非法资金来源于非法活动或可疑时，应免除金融机构及其职员为客户保密的义务，反之应向执法机关及时报告。 

    杭州经济律师事务所,杭州律师,姚青 来源 常见经济犯罪定罪量刑与办案精要 张焕林等
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