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    杭州经济律师,姚青

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洗钱罪立案标准

时间:2020-06-26

杭州经济律师整理,
 洗钱罪立案标准

    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(1)提供资金账户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

杭州经济律师事务所,杭州律师,姚青 来源 常见经济犯罪定罪量刑与办案精要 张焕林等

    姚青律师,杭州经济律师,浙江四乔律师事务所,专职律师,浙江四乔律师事务所高级合伙人。杭州经济律师,经济犯罪合同纠纷律师咨询,杭州律师事务所电话咨询。执业期间办理了大量经济案件,具有扎实的法学理论功底、丰富的实际办案经验。大三高分通过司法考试,擅长处理经济犯罪、合同纠纷、经济仲裁、经济债务、债务追讨、金融证券、公司股权等经济法律事务,出具法律意见书,律师函,诉前调解等,为公司提供各类法律顾问服务以及风险防范管理。 办理百余起案件,主要擅长处理经济犯罪、合同纠纷等经济法律事务。


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